江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后，却发现再也联系不上对方，他们立即报警。经过半个月的全力追踪，警方转战江浙等地，成功摧毁一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的犯罪团伙，11名犯罪嫌疑人悉数落网。为了尽快套现赃款，在无法提取现金的情况下，该诈骗团伙竟然一次性购买了近60千克黄金首饰进行分赃。不过，他们还没焐热就被抓了。

　　通讯员 冯伟 扬子晚报记者 于英杰

　　3000万电子承兑汇票钱款被迅速转移

　　今年6月15日，海门市某企业由于急需用钱，经人介绍将3000万元的电子承兑汇票背书（背书是转让汇票权利的一种法定手续，就是有汇票持有人在汇票背面签上自己的名字，或再加上受让人的名字，并把汇票交给受让人的行为）给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司需要的手续费便宜，加上工作人员看到公司电脑账面上有1.9亿元现金，就将电子承兑汇票背书给了对方。

　　可给了之后，竟然再也联系不上对方，发觉情况不妙的工作人员立即向海门市公安局报案。海门市警方判断，该企业可能遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队侦查员火速赶到出票行进行调查，却被银行告知，出票行已无法控制钱款流向，必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京，办案民警又马不停蹄赶往南京。

　　到达南京后，警方发现，“洪泽洋兴贸易有限公司”已将汇票背书给了无锡市某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后，也是要找下家来提现的。所以，他们经人介绍后，和无锡某大型服装厂接上了关系，拿到了2895万余元，且迅速将钱款转移了。”吴彬说。海门市公安局侦查人员迅速请洪泽警方协助调查嫌疑单位——洪泽洋兴贸易有限公司。洪泽警方连夜找到该公司的法人代表冯某，但冯某表示，他注册的公司实际上是个空壳公司，是一个陌生人于去年给了3万元钱让他山西治疗癫痫专业医院注册的，答应事成之后给予分成，其它的一无所知。

　　专案组通过调查很快锁定了该案中的一名犯罪嫌疑人——陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”吴彬介绍。通过调查发现，案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的老板顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元，拿走59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不可能取现，所以采用购买黄金套现，还可以迅速将钱洗白。

　　与此同时，另一组侦查员治疗癫痫很先进的方法的取证工作也有了新的进展，相继锁定了陈某、冯某、魏某、邵某和王某等嫌疑人的真实身份。经过排查，专案组在浙江省嘉善县公安局刑警大队获悉，案发后曾有两名男子到黄金饰品市场欲出售几千克的黄金饰品，因店主觉得物品来源不明不敢收购，后两人又在另一店内出售了一根黄金项链，而且他们留下了真实的联系方式。于是，一张大网在江苏南京、淮安，浙江嘉善、嘉兴两省四地同时张开。6月22日晚，专案组抽调30多名民警同时实施抓捕。很终将该案11名主沈阳治疗癫痫病医院要作案人员悉数捉拿归案。

　　11袋黄金饰品还没焐热就被警方查获

　　经审查获知，犯罪嫌疑人邵某由天津治疗癫痫病医院于在外欠下了数百万元的债务，就一直想走偏门捷径捞一笔。2015年9月，邵某找到了老乡魏某，问他有没有赚钱的好方法。魏某想到了以前认识的家住浙江的杨某。杨某马上给魏某和邵某支了个高招：做承兑汇票“很赚钱”。于是，邵某立即按杨某说的找到了冯某，让其注册了一个空壳公司。接下来，魏某负责接承兑汇票，将承兑汇票背书到公司，然后杨某找资金方买断，到时候不打钱给出票方，或者只打一部分造成经济纠纷的假象。

　　然而，当他们诈骗得手，却发现银行没有接到大额现金提取预约，无法取款。于是，狡猾的杨某联系了浙江桐乡的一家珠宝店，购买了59.6千克黄金。这些黄金被分成11个袋子带到杨某的家中，杨某就在家中“论功行赏”。只是他们万万没想到，他们的黄金在手里还没有焐热，就被警察端了个底朝天。目前，所有犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。