“回馈客户”骗局5万人上当 多数人未及时报案

“喂，你好，我是汽车公司的销售代表，请问您购买的汽车在使用过程中还满意吗？您的汽车在公司回馈客户的活动中中奖了，奖品是一张300元的加油卡、一张无线上网卡、一个汽车节油器，总价值1万元塑料机械设备。我们仅代替网通公司收取299元开通无线网卡费用，货到付款。”如果接到一个这样的电话，你是否会有一丝惊喜？2016年7月13日，家住河南省鄢陵县的老葛就接到一个回访电话。

一开始，老葛并不相信电话中所谓的中奖信息，毕竟骗子太多了。但令老葛没想到是，“客服代表”能准确说出他的车牌号，什么时癫痫病患者心理间买的车，家住什么地方。老葛半信半疑，但想到只要花299元，很不济也能换300元加油卡，便答应让对方邮寄。

实际上，老葛获得的这个加油卡是对方伪造的，根本不能用；4G上网卡是一个普通U盘；节油器除了电路连通的一个风扇，没有特别的功能。而此时老葛再回拨中奖信息的电话，已经无法接通。

不到一年的时间内，就是这样一通向全国各地拨打的诈骗电话，一份份货到付款的快递，让辽宁、吉林、广西、江苏、河南等全国各地5万多名群众上当受骗，被骗今年热点国际新闻资金高达1500万元。

承办此案的检察官介绍，这起案件的很大特点就是涉案金额小，被害人虽然上当，但因为被骗钱财不多，多数人都没有及时报案。

日前，这起特大电信诈骗案的79名犯罪嫌疑人被河南省鄢陵县检察院批准逮捕。

合法外衣掩盖非法勾当

所有受骗上当群众的邮件，均由圆通物流的加盟商上海连弟快递公司寄出。该公司是一家合法注册的物流公司，在该公司的仓储车间，摆放着成堆的与老葛收到的一样的物品，这些物品都是别人委托连弟公司寄出，邮费由连弟公司代收。仅2016年水泵及配件上半年，连弟公司就发出类似邮件近15万件。这些诈骗邮件的发货源头在哪里？

古广伟是上海市闵行区人，现年52岁，10年前进入物流行业。2015年5月，古广伟出资成立“上海方中物流公司”，该公司表面上是一家合法运营的快递公司。为了实施诈骗，公司设立了财务部、信息部、操作部、客服部等机构，同时联系洽谈各快递公司相关业务；古广伟担任总经理，在网上招聘员工。李水生是总经理助理，负责公司日常各项工作，分管公司所属的信息部、操作部，对接制假贩假窝点，购买用于实施诈骗犯罪的假冒伪劣商品；王可文是财务经理，负责公司对内对外财务管理，对接快递公司、话务部结算、转款，支付用于诈骗犯罪的货款，接收快递公司反馈的受害人退款投诉，按照事先约定的比例分配赃款等业务。

公司成立后，对内部管理人员和业务人员进行明确分工。其中，郑军、刘丽等负责组建话务部，搜集被害人信息资料，拨打被害人电话，以感恩回馈、免费赠送价值较大的物品为名诱骗被害人上当付款；谢建设负责联系制假贩假窝点，上海方中物流公司负责出资购买、包装实施诈骗所使用的假冒伪劣商品，并根据郑军、刘丽等下属的话务部提供的被害人信息资料联系中通、圆通、申通、韵达、邮政等快递公司，以货到付款的方式向被害人发货，对被害人实施诈骗。承办此案的检察官梳理出该诈骗的大致流程：网购个人信息－话务员打电话忽悠－方中物流公司出货－委托连弟物流公司发货－收邮费－层层转移资金。

公司财务经理王可文定期批量购买节油器、加油卡、包装纸箱等物品，然后把这些物品寄到上海方中物流公司。该公司的电子商务部门每天向连弟公司发出一张单据，上面标明了受骗人的详细信息，并要求连弟公司按照单据上收货人的详细信息进行发货。方中物流公司是诈骗物品的出货地点，收货人就是上当受骗的群众，老葛的信息就在其中一张单据上。那么，方中物流公司是怎么与实施诈骗的话务部门取得联系的呢？

团伙内部分工明确

郑军是江西省分宜县人，现年28岁。2015年5月，郑军与陈水河在江西宜春共同出资组建话务部“郑2部”，陈水河负责具体工作，组织招聘人员，将人员分为主管人员、文员及诈骗话务员，分配工作任务，制定日常管理制度。

在整个诈骗环节中，方中物流公司和不同的专业话术团伙进行合作，相互间分工明确。方中物流公司主动联系话务窝点老板，后者根据非法获取的个人信息，具体实施诈骗。为逃避打击，犯罪嫌疑人之间使用虚假身份通过网络联系、转账，彼此之间不认识，没有实际接触，互相之间没有交流。

根据方中物流公司提供的不同产品，话务窝点管理人员专门为话务人员打造了一套“话术”进行诈骗，很容易迷惑不明真相的群众。根据客户的不同问题，列出相对应的回答，一个话务员一天打200多个电话，同意发货的有20到30人。2016年1月1日以来，该犯罪集团成员向外拨打诈骗电话超过1200万个。

在话务窝点现场，每人桌上除了贴有“必备”的话术单外，还有大量的公民信息、车辆信息，甚至是医疗信息。

经过侦查，这是一个总部设集团。8 月25日，450名民警组成24个抓捕行动组开展统一收网行动，上海、江西、湖南、安徽等地的17个诈骗话务窝点被警方一举摧毁，共抓获犯罪嫌疑人241名，扣押服务器2台、电脑104台、语音网关74个，目前刑事拘留131人，冻结涉案资金300多万元。

诈骗团伙中年轻人居多

今年23岁的张晃是一名“90后”，大学毕业后做了一名微商，但他不满足每月两三千元的收入，总想着发大财。2015年11月，他听说表哥郑军做电话销售赚了大钱，就开始跟着表哥干。张晃每天接收各个话务点文员发送的、需要发物流的客户信息。因为知道做这个事情是违法的，他一般都随便找一家网吧操作。

整个诈骗团伙中，有很多像张晃一样的年轻人。有人怀揣创业梦想，通过网络招聘信息加入电信诈骗行列。起初，他们也许并不知道打的是诈骗电话。后来，他们知道是骗人的，可在巨大利益的诱惑下难以收手，一步步走向犯罪深渊。

办案检察官提醒广大群众：*一，接到陌生电话，千万不要轻信来电显示，更不要轻易泄露个人信息，遇到可疑情况要及时与家人沟通或者报警求助。第二，收到涉及转账汇款的电话、短信、微信、邮件时，一定要先仔细分析，辨明真伪，不要轻易转账汇款。第三，不要轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中，网银账号、普通社交账号密码要区分并定期修改，谨防信息泄露。（高传伟　亚莉）